千赢国际国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中曼石油调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号），公司向特定对象发行人民币普通股62,338,361股，每股发行价 19.00元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87元后，实际募集资金净额为人民币1,167,615,808.13元。

　　以上募集资金已于 2024年 8月 6日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596号）。

　　鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额千赢国际，为保障募投项目的顺利实施，根据募集资金到位的实际情况，公司董事会决定对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，调整情况具体如下： 单位：万元

　　公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会千赢国际、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况千赢国际，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事专门会议已审议通过上述事项，独立董事发表了明确同意的意见千赢国际。

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序千赢国际，该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。